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    悉能-最动人的情话短句2023年3月8日发(作者:感谢词简短)BOP-QC-KZ-344平顶山银行反洗钱客户尽职调查及风险等级划分标准管理规定版次:3/A4651目的为进一步完善本行的反洗钱业务操作,有效甄别、防范洗钱风险,建立按照风险等级分类开展客户尽职调查的机制,根据相关法律规定,结合本行实际情况,制定本规定。2范围2.1本规定明确了本行反洗钱客户尽职调查及风险等级划分标准的内容与要求。2.2
    时间:2023-03-08  热度:4℃
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