决定范文

会议决定范文

一

会议时间：年月日

会议地点：

现任董事会成员：

出席会议的人员：

决议事项：

有限公司董事会第次

会议于200年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同

意通过以下决议：

一、同意本公司与共同出资成立有限公司新。

二、有限公司新注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。

三、有限公司新经营范围是：

四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。

董事长：副董事长：董事：

盖公章

年月日

二

公司名称有限公司董事会决议

公司名称有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，

实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为

独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司以下简

称股份公司事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：

1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。

2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中

介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数

为准。

3.本次资产重组的原则有：

①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力;

②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构;

③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。

4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。

5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，

以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。

6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和

义务：

①按约定的时间和方式认购股份公司股份;

②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让;

③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担;如果未能成立的，由

本企业承担。

7.由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。

8.现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。

本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。

出席会议的董事签名：

日期

三

会议决定

会议时间：2021年4月26日

会议地点：本公司会议室

主持人：***参会人员：***，***，***，***，***，***，***，***，***。

会议议题：关于优化团队后需要明确的几个问题会议内容：2021年4月26日，总经

理***，召集全公司所有员工在会议室开会，针对工资发放，员工福利和员工工休等问题，

会议形成如下意见：一、关于工薪发放问题1.全公司员工从5月1日起执行新的工薪标准，

具体明确如下：21财务部，月薪标准4000元。2行政部，月薪标准3000元。3销售部，

部分员工月薪标准2000到3500不等。4物流部，月薪标准2500元2.关于公司员工外出

办公补助标准员工因外出办公，花费的交通费，餐饮费等差旅费，一律均可按实际花费的

数目报销。3.关于公司员工提成标准行政，财务部：按当月销售额的0.1%提成，当月销售

额在50万以上均可享受该提成。行政部所有员工凡为公司招聘到的销售人员，该销售人

员为公司带来业绩，则相关员工均可得到一定的提成及奖励。4.关于公司员工工资涨幅标

准二、关于员工福利问题1.凡是公司正式员工均要购买社保以及住房公积金。2.节假日均

要给员工发放相应的福利以及组织相关的活动。3三、关于员工工休问题会议明确，从5

月1日起财务部：双休及节假日按国家规定放假;行政部，销售部，物流部，单休及节假

日按国家规定放假。若有事需要请假着可向相关负责人说明具体原因均不扣减工资。

2021年4月28日

相关负责人签字盖章：

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