经营计划书怎么写

公司年度经营计划书

公司年度经营计划书「篇一」

经过又一年的物流管理工作，公司的物流工作已进入了稳步发展阶段，同时自

己在物流管理方面的能力也得到了锻炼与提高。

一、物流费用。

物流费用控制是一项重要的工作，要用合理的物流成本去实现高效、高质量、

高附加值的物流业务是一件很难的管理工作。而我司的物流结构模型是“总部集中

制”，因此控制物流费用，总部必须有一套完善的物流规章制度。通过它来控制各

分公司的物流指令下达、物流配送作业，从而控制物流费用。第八年的物流费用相

对往年来说比较合理，整体费用有所上升降。表现在以下：

1、配送费用：随着公司销售量的增长，物流费用的绝对值有所增长，但是物

流费用与销售比整体有所下降。

2、仓储费用：销售量的增加，仓库费用也在增加。随着生产规模的不断扩

大，公司对原材料的需求也越来越告，进而对仓储的需求也越来越高，因此今年的

仓储费用增加，但是与销售额的比值十下降的。

二、物流配送

1、物流配送是销售物流中的关键环节之一，配送时间的及时性，货物的安全

性是物流配送作业质量的直接表现。在第八年，我部门狠抓到货及时性的考核，严

格按照物流流程的有关规定做到及时、准确、高质量的配送。在这种严格的要求

下，我部门从上到下都紧张起来，全力做好公司的物流配送，加强配送市场的管

理，实施每票货物的跟踪，并把跟踪信息及时反馈到物流经理。每月及时召开回顾

会议，对上月出现的问题及时总结。第八年我部门的配送准时到达率99.37%，运

输数据回传及时率99.62%、回单完备率99.74%，货物损失率为0。退货时间的及

时性也比XX年有提高，大部分退货商品都能在一周内返回。

2、在货物配送中也遇到一些问题：

a、客户单据的签收盖章;

b、配送严重超时导致客户销售损失的弥补问题;

三、仓库管理

1、第八年年各仓库库存大量增加。因为公司生产规模扩大，发展速度很快，

因而仓库平均库存大大增加。出入库数量也增加，如此大的业务量势必给仓库管理

带来很大的不便。

2、第八年仓库管理从两方面着手，即仓库日常维护管理和仓库数据信息管

理。在仓库日常维护管理方面，要求保管员每日打扫库内卫生，调整仓库货物的堆

码，使仓库货物整洁干净，提高仓库面积的使用率。在有条件的情况下，对部分物

品，如维修物料、小礼品、宣传单等推广使用货架管理，现在仓库已在使用货架管

理，使用后反映比较好。同时，部门不定时到仓库进行检查，督促保管员加强日常

的维护。在数据信息管理方面，要求仓库与统计每日核对库存帐，统计与我司指令

下单人员核对每日的指令，仓库每周实物盘点。为了加强库存数据的管理，从10

月份开始，每月宝供必须做库存分析。

四、信息系统管理

信息起到连接各物流环节的桥梁作用，如运输信息、配送信息、库存信息、物

流市场信息等。运输信息，仅指干线运输，在八年，经常与总部及XX物流公司电

话联系货源信息，并把信息反馈到分公司，让分公司掌握货物在途情况，提前安排

货物的销售，更有利于销售业务。配送信息，XX物流公司每日跟踪货物的配送在

途情况，及时把真实的信息反馈到经营部和我这里，这样加强配送在途的跟踪，更

能掌握货物配送情况，出现问题后能加快处理速度。库存信息，保证库存的准确性

是根本，因此要求XX物流公司每日核对库存，使库存实物与电脑帐、手工帐务必

一致。准时给分公司发送库存日报表。物流市场信息，这是了解物流市场动态的信

息之一，经常搜集有关物流信息，如运输价格、货站经营状况、物流公司状况、国

家物流方面的政策法规等。有了这些信息更能使我们调整物流策略，制定物流工作

计划.

五、新一年目标

新巴西咖啡 的一年，我部门的工作目标如下：

目标1：出入库准确率达到99.5%，控制积压库存，加快资金周转

目标2：采购货物做到质优价廉，满足客户需要，降低采购成本

目标3：缩短进货周期，避免航空货运，控制物流成本

目标4：不断学习物流采购专业知识、加强产品培训、参加相关技术培训

认真负责是每一个库管员的基本职责，合理控制库存数量，特殊货物采购到货

后，及时督促订货人员将货物出库是库管员责无旁贷的工作内容。良好地控制库存

的保持水平，使库存既不发生匮乏，也不会发生停工待料以及无法交货的情况，避

免存货数量过多而导致资金积压、周转困难和增加利息、进而造成持有成本的负

担。

采购成本关系到公司销售利润的增长点，采购质量的好坏直接关系到工程验收

的进度、客户满意度。我部门的工作重点是明确采购的工作内容：

一是适时适量保证供应;

二是保证货物质量;

三是费用最省;四是管理协调供应商、管理理供应链。我们将会从供应商管理

入手，合理评估供应商，产品质量、账期、准时到货、售后服务都是考评的要项，

不断推陈出新。

物流成本是大家不太注意的一个隐形成本，往往被忽略不计，其实物流成本占

据了货物成本较重份额，利润在此又损失了一部份。提前做出采购计划，合理规划

采购项目。《请购单》的填写势在必行，请公司各部门给予配合，型号、规格、需

要到货日期、有无特殊要求都需详细填写。避免到货后在库内存放时间过长，影响

售后服务。

经过又一年的物流管理工作，公司的物流工作已进入了稳步发展阶段，同时自

己在物流管理方面的能力也得到了锻炼与提高。

一、物流费用。

物流费用控制是一项重要的工作，要用合理的物流成本去实现高效、高质量、

高附加值的物流业务是一件很难的管理工作。而我司的物流结构模型是“总部集中

制”，因此控制物流费用，总部必须有一套完善的物流规章制度。通过它来控制各

分公司的物流指令下达、物流配送作业，从而控制物流费用。第八年的物流费用相

对往年来说比较合理，整体费用有所上升降。表现在以下：

1、配送费用：随着公司销售量的增长，物流费用的绝对值有所增长，但是物

流费用与销售比整体有所下降。

2、仓储费用：销售量的增加，仓库费用也在增加。随着生产规模的不断扩

大，公司对原材料的需求也越来越告，进而对仓储的需求也越来越高，因此今年的

仓储费用增加，但是与销售额的比值十下降的。

二、物流配送

1、物流配送是销售物流中的关键环节之一，配送时间的及时性，货物的安全

性是物流配送作业质量的直接表现。在第八年，我部门狠抓到货及时性的考核，严

格按照物流流程的有关规定做到及时、准确、高质量的配送。在这种严格的要求

下，我部门从上到下都紧张起来，全力做好公司的物流配送，加强配送市场的管

理，实施每票货物的跟踪，并把跟踪信息及时反馈到物流经理。每月及时召开回顾

会议，对上月出现的问题及时总结。第八年我部门的配送准时到达率99.37%，运

输数据回传及时率99.62%、回单完备率99.74%，货物损失率为0。退货时间的及

时性也比XX年有提高，大部分退货商品都能在一周内返回。

2、在货物配送中也遇到一些问题：

a、客户单据的签收盖章;

b、配送严重超时导致客户销售损失的弥补问题;

三、仓库管理

1、第八年年各仓库库存大量增加。因为公司生产规模扩大，发展速度很快，

因而仓库平均库存大大增加。出入库数量也增加，如此大的业务量势必给仓库管理

带来很大的不便。

2、第八年仓库管理从两方面着手，即仓库日常维护管理和仓库数据信息管

理。在仓库日常维护管理方面，要求保管员每日打扫库内卫生，调整仓库货物的堆

码，使仓库货物整洁干净，提高仓库面积的使用率。在有条件的情况下，对部分物

品，如维修物料、小礼品、宣传单等推广使用货架管理，现在仓库已在使用货架管

理，使用后反映比较好。同时，部门不定时到仓库进行检查，督促保管员加强日常

的维护。在数据信息管理方面，要求仓库与统计每日核对库存帐，统计与我司指令

下单人员核对每日的指令，仓库每周实物盘点。为了加强库存数据的管理，从10

月份开始，每月宝供必须做库存分析。

四、信息系统管理

信息起到连接各物流环节的桥梁作用，如运输信息、配送信息、库存信息、物

流市场信息等。运输信息，仅指干线运输，在八年，经常与总部及XX物流公司电

话联系货源信息，并把信息反馈到分公司，让分公司掌握货物在途情况，提前安排

货物的销售，更有利于销售业务。配送信息，XX物流公司每日跟踪货物的配送在

途情况，及时把真实的信息反馈到经营部和我这里，这样加强配送在途的跟踪，更

能掌握货物配送情况，出现问题后能加快处理速度。库存信息，保证库存的准确性

是根本，因此要求XX物流公司每日核对库存，使库存实物与电脑帐、手工帐务必

一致。准时给分公司发送库存日报表。物流市场信息，这是了解物流市场动态的信

息之一，经常搜集有关物流信息，如运输价格、货站经营状况、物流公司状况、国

家物流方面的政策法规等。有了这些信息更能使我们调整物流策略，制定物流工作

计划.

五、新一年目标

新的一年，我部门的工作目标如下：

目标1：出入库准确率达到99.5%，控制积压库存，加快资金周转

目标2：采购抗美援朝纪念日 货物做到质优价廉，满足客户需要，降低采购成本

目标3：缩短进货周期，避免航空货运，控制物流成本

目标4：不断学习物流采购专业知识、加强产品培训、参加相关技术培训

认真负责是每一个库管员的基本职责，合理控制库存数量，特殊货物采购到货

后，及时督促订货人员将货物出库是库管员责无旁贷的工作内容。良好地控制库存

的保持水平，使库存既不发生匮乏，也不会发生停工待料以及无法交货的情况，避

免存货数量过多而导致资金积压、周转困难和增加利息、进而造成持有成本的负

担。

采购成本关系到公司销售利润的增长点，采购质量的好坏直接关系到工程验收

的进度、客户满意度。我部门的工作重点是明确采购的工作内容：

一是适时适量保证供应;

二是保证货物质量;

三是费用最省;四是管理协调供应商、管理理供应链。我们将会从供应商管理

入手，合理评估供应商，产品质量、账期、准时到货、售后服务都是考评的要项，

不断推陈出新。

物流成本是大家不太注意的一个隐形成本，往往被忽略不计，其实物流成本占

据了货物成本较重份额，利润在此又损失了一部份。提前做出采购计划，合理规划

采购项目。《请购单》的填写势在必行，请公司各部门给予配合，型号、规格、需

要到货日期、有无特殊要求都需详细填写。避免到货后在库内存放时间过长，影响

售后服务。

公司年度经营计划书「篇二」

2年度第二季度的市场营销状况与去年同期相比，业绩没有上升，并且个别地

区出现业绩下降。公司分析后发现，大部分原因是金融危机的影响，居民购买力

没有上升，第二季度的市场营销状况没有取得预期的效果。

我们第二季度的市场营销状况不太好，但是马上迎来的第三季度是我们业绩上

升的最佳时期，这是我们在分析市场销售效果的基础上决定的。因此制定第三季

度工作计划，实现公司业绩大幅提升。

一、总体目标

1.在基础材料方面进行适当的升级。

2.重新整合品牌资源，适应新的市场竞争态势。

3、定位高端，建立相应的资源配置，提高核心竞争力。

二、竞争态势

1、上半年竞争激烈明显减弱，金融危机两极分化，受金融危机影响，上半年

和对方之间竞争激烈相对较小。各竞争对手为了应对疲惫的市场，开始出现两极

分化的迹象，东易、好易居三家公司稳定下来。战略适当，基础坚实是根本原

因。

拜占庭是业界最强大的对手。其竞争优势主要表现如下

品牌声誉高，声誉好

定位高端，清晰标语

材料的使用有鲜明的卖点

工程一直质量很高

工地管理、包装、售后服务一直保持良好状态

设计师很擅长将自己鲜明的卖点与对方进行比较

2.新的竞争对手

与往年不同的是，新行业的加入使受金融危机影响的上半年市场进一步恶化。

百安住的包清工，一贯的模式吸引了很多顾客的目光。那个月的产量都在二百万

三百万人之间。百安居住的市场定位明显偏低，其主要目的是销售材料，多为中

低档品的装修。但是，在早期的市场中，作为一种新型号，它也影响了高端客

户。

三、营销战略

1、新材料的引进和适度推广，是新材料更加安心和自信的保证。妥善升级基

础板材，为客户提供选择，适度推进，形成差异化的卖点。

2、建立新品牌楼梯队伍，形成以a6工作室为标志的高端设计实力。设立a6

工作室，以适合青岛的模式运营，以a6为着力点，推广a6市场，提高品牌含量，

塑造高级设计实力的象征。

四、市场分析

金融危机受到有效抑制，下半年市场将会变暖，但整体市场空之间还没有达到

理想状况。房地产业经过一年的调整期，下半年有几个新盘开工，但对今年的装

饰市场没有多大影响。尽管如此，波浪下的集中签名行为并不是不可期待的。因

金融危机而推迟装修的业主会积累到8月左右，形成比较集中的签名高峰，有可能

会提前到来。

五、分阶段计划

1、9月是传统季节，适度开展系列促销活动，整体活动贯穿东易家装节。主

要活动有优秀的作品巡回展、设计咨询、户型发表、家具讲座、样品间活动等。

家装节敬仰的反义词 期间发表了参观、展示新材料工地、咨询a6高级设计师等活动形式，同时

发表了相应的优惠项目。

2、7月要做好客户的资源储备，通过看房活动、住宅咨询等方式增加咨询

量。着手引进和试用新材料，做好相关培训工作。对a6模型进行研究，使框架

定型化。7月份的市场营销主题什么什么不一 是:夏季精品家装旅游，我在工地看到，主要推进

手段是:

发表精彩的工地系列软件文章

在6月发布户型设计之后，将在热点小区成品样板之间进行介绍。

采用软文+新闻形式，新闻主要从品牌建设角度采录。

工地参观活动使用大量廉价的栏花广告发布工地活动。

各大报纸都刊登了各种各样的栏目花广告、品牌和一句话的活动信息。

城市新闻家庭版发布小版工地调查清单:预订东易优秀工地搜索引擎、园区工

地参观。

3、8月准备迎来小赛季，主要面向上半年因非典而推迟装修的客户。

开始推进a6，推进新材料。

(一)进一步完善健全公司各项制度，更新投资理念。通过多参与高等院校的

相关学习课程、企业实地培养两种方式，进一步提高公司的人才素质，不断更新

投资理念。为公司的进一步发展，提供有力的人力资源保证。

(二)进一步探索和完善创业投资程序。根据财政部、国资委、证监会、社保

基金会联合下发的《关于豁免国有创业投资机构和国有创业投资引导基金国有股转

持义务有关问题的通知》，为了规避国有股的转持风险，公司将进一步完善创业投

资程序并拟成立宁波经济技术开发区创业投资公司。

(三)加大股权投资力度，尝试对区内企业开展风险投资。金帆公司的重点投

资方向除了跟踪、服务、促进企业上市外，明年重点引导、服务如雪龙、永发、弘

讯科技、柯力电气、大港意宁以及海天精工等拟上市企业的上市前准备工作，同

时将尝试像能之光、华亚光伏等以技术创新为特色的高新技术企业的风险投资。对

处于初创期的高新技术企业进行风险投资，更有利于区内企业的发展，加快区内企

业上市进程，更好地推动区内经济的发展。

(四)进一步拓宽投资的基础工作范围，更广泛地接触国内各大创投公司，择

优与之建立合作伙伴关系，为公司开展各项投资工作打好基础。

(五)建立股权投资基金，鼓励、引导、募集民间资本投向金融股权投资领域，

20xx年初先成立金仑、民创、金润三支基金。

(六)在20xx年的工作基础上，启动北仑区村镇银行项目，运行浙江国际船舶

与船用设备交易市场，启动信用合作社的改制工作。

(七)进一步接管、规范国有资产的处置程序。根据需要运作并盘活部分区属

闲置土地和政府资产，促成其保值增值。

(八)尝试参与股票二级市场的投资，将股票投资与股权投资结合起来，以利

于把握市场方向及市场的活跃程度。

公司年度经营计划书「篇三」

（一）水泥厂概况

________水泥厂为xx水泥制造厂家之一，建厂生产已届19年，历年平均水泥

产量为336400吨，最低为318000吨，工厂职工总数442名，该厂的组织系

（二）年度工作计划形成步骤

1、准备阶段：xxxx年10月中旬，以这一年的生产实际与预测为基础，而对

下一年做出展望，由各部门主任向厂长提出报告。

2、主案阶段：xxxx年10月下旬，由各部门主任召集科长、副科长、科专员

及领班人员协助做成部门“年度工作计划”，并由助理做总体整理。

3、审议及调整阶段：xxxx年11月下旬由厂长召开会议，由科长级以上人员

参加。

4、决定及发表阶段：经过一个月充分研究后，于xxxx年12月1日召集全厂

干部会议公布计划，参加人员为各部门科长、副科长、科专员及领班人员，并由领

班将计划内容告知职工。

（三）年度工作计划内容

1、xxxx年度展望：

（1）市场销售经营方面：xx业界对水泥需求甚旺，销售方面无丝毫阻力。但

是公共建设属于买方市场，部门议价能力高，边际利润可能会有影响，但总收益可

能增加。

（2）公司财务状况方面：资金充沛，财务健全，应能充分发挥灵活运转功

能。

（3）xx生产设备方面：由于建厂多年，机械设备逐渐陈旧，在xxxx年度机

械操作故障及磨损率可能较以前略高。

（4）人力资源投入方面：由于xxxx年度本厂推行多项工作的管理革新，强化

组织功能收效颇大，职32212作士气旺盛，且人力素质亦极能配合生产需求，惟部

分现场主管虽具备实地作业的能力，管理水平仍需以在职训练方面加强。另外，劳

动安全亦是重点之一，空气中尚悬浮充足微尘粒子，长期下来可能会伤害现场职工

健康，而部分兼职职工休假问题亦一并讨论。

（5）生产所春分的诗 需原料、半成品等供应。因西部矿源已竭，东部采矿区的积极开

发应加紧进行。

（6）其他影响生产活动的外在因素，如环保问题，夏季的限电问题等皆会导

致生产成本趋升。

2、xxxx年度工作方针及目标：

（1）积极推行目标管理，发挥总体生产效率，以生产水泥50万吨为目标；

（2）降低生产成本3%，提高产品质量，加强市场竞争能力；

（3）秉持“诚信负责”之厂训，发挥“创造生产”、“生产创造”及“以厂

为家”的公司文化。

（以下为各部教研组长工作职责 门工作计划）

3、采运部门工作计划：

（1）开采矿石并运送至厂区总计50万吨；

（2）炸药用量较前5年平均需减少8%以上，以减低成本负担；

（3）尝试新式阶段开采法开采矿石，节省人工费用；

（4）控制运石矿车运转时数，节省燃料油量。

4、制造部门工作计划：

（1）石灰石轧碎量，调和土干燥量，主料、熟料、水泥的生产量及水泥包装

发货量如表11—2所列示。熟料的详细月生产量如表11—3所示。

（2）充分运用人力及发挥组织机能，雨季减少契约工刃名，职工加班妥善控

制，以减少加班费10%。

（3）生产用燃煤、电力和燃料油节省3%。

（4）控制旋窑燃料及减少停窑次数。

（5）改善配料使易于烧成。

5、质量管理化验部门工作计划：

（1）开质量管理训练班2班，计40名；

（2）检验仪器采购，计分析仪10台；

（3）成立QCC三班；

（4）专题研究：熟料烧成度对质量影响。

6、总务部门工作计划：

（1）由会计部门拟订“成本中心”制度，用以评核各部门工作效率，强化

“减低成本”目标。并由其成果引导“利益中心”施行。

（2）加强物料管理，减少库存物料以免积压资金。

（3）改进采购，以合理价格购进适合质量要求物料。

7、工务部门工作计划：

（1）确立机械预防保养制度。

（2）制准噶尔部 订各月份机械整修计划。

（3）研究旧有配件的修理井尽可能利用可用废料，以节省费用。

（4）尽可能缩短修理机械临时故障的时间。

8、人事制度革新计划：

（1）于年初，即行成立人事部门，推行人事制度合理化并综合管理职工福利

措施事项，以及处理职工申诉问题，此外与工会联系亦为工作要目；

（2）以点数法施行职工“工作评价”制度，确立合理薪金制度，此项办法预

计7月1日实施；

（3）建立合理的职工奖惩制度，每月选拔优秀职工3名公开表扬其工作优异

事迹，作为其他职工楷模；

（4）已届退休人员分批办理退休手续，其职位招考青年新季担任（合于退休

60岁规定者共32名）。

9、职工训练工作计划：

（1）运用在职训练基金，设立职训教室举办下列训练：

①领班训练m人：二班次。

②电工20人：四班次。

③操作工100人：四班次。

（2）训练内容定为：

①公司文化教育；

②专业知识；

③预防保养；

④标准操作法。

（3）对各单位主管利用各种聚会施以教育。

（4）遘选科长接班人参加各种职训班次，学习新科技技能，使其返厂后学以

致用及担任厂内训练班讲师。

（四）计划的施行与检查

________水泥厂为加强计划可行性，将于执行前再加以检查及修正，每月25

日厂务会议将检查当月计划并修正次月预算，此外规定各部门召集领班级人员于周

六开检查会，拟订下周工作方向，订出原料预定需求，由此而推进细分化日程计

划。各种生产报表填写务求详细，以作为管理者决策参考。

（五）激励措施及计划成果奖励

（1）均分“生产奖金”：以每日生产水泥1200吨为准，超过1吨奖金1000

元，奖金累积总额于次月初平均分给线上职工。

（2）每日生产数量，累积生产奖金，与预定生产量的差距等资料公布于大门

进口处布告栏，明示职工。

（3）于大门进口处树立“发挥团队精神”之立碑，以及“向1加万水泥挑

战”之标语数联，以激励职工士气。

（4）配合7月“工作评价”制度的施行及公教人员物价调薪方案，调整职工

待遇10%，视工作实绩再予加码或减码之用。

（5）为调剂职工身心，分批举办旅游活动。

一、预期目标

年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目标：

（一）出台公司经营的总体规划。包括：全年度公司经营计划、全年度公司总

体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将规定公司总体的经营目

标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管理办法，具体工作成果体现在下列文

件上：

1、《xx公司年度经营发展计划（xxxx）》

2、《xx公司年度财务预算计划（xxxxx）》

3、《经营团队目标管理责任书（xxxx）》

（二）出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，运营、销

售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门绩效管理、员工薪酬管

理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体现在下列文件上：

1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法（xxxx）》

2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法（xxxx）》

3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法（xxxx）》

4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法（xxxx）》

5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法（xxxx）》

6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法（xxxx）》

7、《年度人力标准配置计划（xxxx）》

8、《年度人工成本总量计划（xxxx）》

9、《员工薪酬管理基本规则（xxxx）》

（三）培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，所有参与人

员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，以为今后每年的年度计

划工作打好基础；年度计划编制工作完成后，应整理、形成并出台《年度经营计划

编制和执行管理规范》，将计划编制、计划执行、执行检讨和改进管

二、组织管理

年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，也需要民主

和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由总裁办统一组织，财务中

心和各部门按照分工落实。

组长：

副组长：

成员：

三、工作内容、步骤与时间表

xxxx年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时间表进

行：

1、销售预星心狐 测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预测xxxx年和

xxxx年全年的产品销售量、销售收入，提出《xxxx—xxxx市场销售预测和目标计

划》草案。（xxx10月20日前）

2、财务预测：财务中心根据运营和销售部门的预测，测算xxxx全年公司销售

收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提出《xxxx年度关键财务

指标预测报告》。（xxx10月25日前完成）

3、销售计划：运营和销售中心确定20xx年度销售目标、达成目标的关键措施

和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，提出《产品运营年度行动计

划和绩效管理办法（xxxx）》草案、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法

（xxxx）》草案（不含绩效管理部分）。（xxx11月1日前完成）

4、研发计划：研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产品线、关键措

施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，提出《产品研发年度行动

计划和绩效管理方案（xxxx）》草案（不含绩效管理部分）。（xxx11月5日前完

成）

5、供应计划：根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究确定实现销售

目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制和人工成本的资源需求，提

出《采购管理年度行动计划和绩效管理办法（xxxx）》草案、《制造管理年度行动

计划和绩效管理办法（xxxx）》草案（不含绩效管理部分）。（xxx11月10日前

完成）

6、资源计划：人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需求，汇总、确

定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，提出《年度人力标准配置计

划（xxxx）》草案、《年度人工成本总量计划（xxxx）》草案。（xxx11月14日

前完成）

7、财务预算：财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础上，进行财务

需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方案（盈亏平衡、责任目标值

和争取目标值），提出《xx公司年度财务预算计划（xxxx）》草案。（xxx11月

21日前完成）

8、总体方案：总裁办根据战略方针和各专项行动计划，汇总编制并提交《xx

公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案。（xxx11月25

日前完成）

9、团队初审：总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专项行动计划和

公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《xx公司年度经营计划书》草案、

《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和可行性。（xxx11月28日前完成）

10、方案完善：各部门根据经营团队初审意见，按照分工，修改完善各项草

案，补充专项行动计划的绩效管理部分，以与《xx公司年度经营计划书》、《xx

公司年度财务预算计划》和《经营团队目标管理责任书》保持协调。同时，人力资

源部编制综合性的《员工薪酬管理基本规则（xxxx）》。（经营团队，12月5日

前完成）

11、团队审定：总裁办组织经营团队进行终审，主要审查总体方案、配套方案

之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。（经营团队，12月10日前）

12、发布执行：所有方案经过再修订后，至迟于12月20日发布，xxxx年1

月1日起执行。（经营团队，总裁办，12月20日前）

13、建立机制：总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程，编制并出台《年

度经营计划编制与执行管理规范》。（总裁办，12月30日前）

上述内容和步骤，是基本的工作内容和基本的写作材料 工作步骤，实际执行过程中可以

作相应的调整，但是，完成时间只可提前不得延后和逾期。

四、专项行动计划的主要内容

按照上述分工，各部门编制的专项行动计划，应包括但不限于下列内容：

1、xxxx年度工作的简要回顾

2、xxxx年经营环境分析（优势、挑战、机会和威胁）

3、xxxx年行动目标及其细分目标

4、xxxx年关键行动和措施