公司领导班子议事规则(讨论稿)

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公司领导班子议事规则（讨论稿）

第一条 目的

为切实加强公司领导班子自身建设，增强领导班子的凝聚力、战

斗力和感召力，促进公司生产、经营管理和决策规范化、民主化、科

学化和制度化并顺利实施，根据党的有关方针政策及上级对领导班子

和干部自身建设有关规定及要求，结合公司实际，特制定本规则。

第二条 领导班子是指公司党、政班子及其成员

第三条 议事原则

1、坚持依法依纪议事原则。

2、坚持民主集中制原则。

3、坚持实事求和注重实效原则。

4、坚持保密和回避原则。

第四条 议事范围

1、研究贯彻落实上级有关决定、决议及重要指示和下级组织请

示的重大事项；

2、公司总体发展战略、近期战略发展规划、专业发展规划和年

度工作计划；

3、重要规章制度的审议和颁布；

4、干部的培养、教育、管理、监督、考察、推荐、聘用、调整、

解聘及奖惩事项；

5、各类先进集体及个人评比、申报与奖励；

6、年度财务预算，一次开支数额较大或数额不大但属于群众关

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注的事项；

7、企业改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公

司，注册公司、投资参股、收购或者购买上市公司股票，产权转让等

重大资本运营事项；

8、资产损失核销、重大资产处置、产权变动等生大资产（产权）

管理理项；

9、生产经营活动中，涉及大额度资金的投入、重大项目安排、

招投标中资质使用、较大项目安排等事项；

10安全生产事故及质量事故调查处理报告；

11、企业文化建设纲要、规划及党总支总体工作部署与安排；

12、涉及稳定、保秘等重大事项；

13、涉及到干部、员工切身利益（如劳动报酬、奖金分配、新员

工调配、考核晋级、社保等）重大事项及事关全局的其他事项；

14、其他需要经过领导班子集体讨论决定的问题。

第五条 议事的形式及纪律

1、会议时间。领导班子会议一般每个月召开一次或两次。若有

特殊原因，可临时召集或推迟召开。由综合办公室在会议前一天通知

领导班子各位成员。

2、有三分之二以上的领导班子成员可以到会时才能召开。领导

班子成员因故不能出席会议，应事前通过综合办公室向总经理请假。

若会议需要可以通知职能部门正职列席会议。列席人员只有介绍情况

和建议的义务、没有表决权。

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3、领导班子会议的议题由公司总经理确定，涉及到党内重要事

项由书记确定。会议讨论的文件（资料），由有关部门准备。领导班

子各成员分工负责范围内的重大事项，应随时主动向总经理报告，提

交领导班子会议研究。

4、领导班子会议由总经理或书记主持，主持人应将会议议题、

议事方法、会议目的、注意事项向与会人员说明，有关人员应将议题

具体情况详细说明。

5、回避制度。领导班子会议研究决定干部培养、考核、任免、

调动、奖励和处分等事项，涉及领导班子成员家属及直系亲属时，本

人应回避。

6、会议纪律。与会人员必须严格遵守组织纪律，在议事中必须

讲党性，顾大局，实事求是，公道正派。会议所列议题、讨论表决情

况、个人发言及其它保密事项要严格保密，未经授权，任何与会人员

不得擅自向外泄密，如有泄密造成影响的要追究其责任，直至纪律处

分。

7、记录和督办。综合办公室主任列席领导班子会议，认真如实、

准确地做好会议记录，保管好会议记录薄，负责督促有关部门和人员

认真落实领导班子会议的各项决定或决议，及时将落实情况反馈给总

经理。

第六条 决策程序

领导班子会议讨论决定问题，按下列程序进行：

1、会前协调与资料准备。由议题负责人提出议题并经总经理同

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意后，做好材料准备工作，并将议题及相关材料交综合办公室，各参

会人员不得提出临时动议。

2、提前通知。由综合办公室在会前1天将开会时间、地点、议

题书面或电话通知应到会人员。

3、充分讨论。会议在总经理主持下，先由分管领导或有关部门

介绍上会材料，然后安排足够的时间对议题进行充分讨论。讨论时，

主要负责人（总经理、书记）不应首先表明自己的观点，须听取其他

领导班子成员的意见后再表明自己的态度。表明态度观点应明确，不

能模棱两可。因故未到会领导班子成员的意见可用书面形式在会上表

达。

4、逐项表决。会议由主持人视讨论情况，决定可否进入表决程

序。意见比较一致时，可进行表决；持赞成与反对意见（含未到会领

导班子成员的书面意见）的人数接近时，可暂缓表决，留待下次会议

讨论。在特殊情况下可将分歧意见向上级党组织报告，请示裁决。会

议实行逐项表决。表决一般采取记名形式（含口头、举手和书面等形

式），须将每位成员的表决意见记录在案以示负责。干部任免事项实

行无记名投票表决。未到会领导班子成员的书面意见不计入票数，政

策法规另有规定的除外。非领导班子成员不参加表决。

5、作出决策。决策严格执行少数服从多数的原则，以赞成票超

过到会领导班子成员的半数为通过。讨论人事任免等重大问题时，以

领导班子成员应到会成员超过半数同意形成决定。

6、宣布结果。表决后，主持人应当场宣布表决结果。领导班子

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会议一旦作出决定，个人必须保留不同意见，坚决服从和执行。

7、会议记录。领导班子会议由综合办公室主任记录，详细记录

会议时间、地点、参加人员、主持人和会议议题、领导班子各成员发

言的主要观点和明确意见。属于表决的，须注明是口头还是投票表决，

并记录同意、不同意和弃权的票数。会议记录须经会议主持人审阅并

签字后存档。会议记录要有专人保管，并按有关规定存档。查阅领导

班子会议记录需由总经理批准。

8、形成纪要。会议纪要名称为“领导班子会议纪要”，按独立序

列实行年度编号。除有特殊保密需要的议题内容可以从简外，会议纪

要须记录每个议题讨论、表决情况及最后决定，说明形成决定的依据

和理由，明确落实决定的责任及实施监督办法。有重大议题的领导班

子会议纪要除发给领导班子各成员外，应由总经理向董事长汇报。

9、总经理外出期间，一般不召开领导班子会议，遇紧急情况必

须召开时，应由书记与总经理事先取得联系，沟通情况后再召开。

10、对未能出席会议的成员，会后由综合办公室主任向其转达会

议议事情况及讨论结果。

第七条 决议的贯彻实施与监督

1、对领导班子会议审议或决议事项的贯彻实施按照“谁主管谁

负责”的原则执行，明确负责人及主管部门。负责人和主管部门经及

各党总支、党小组在贯彻实施过程中应及时向总经理汇报贯彻实施情

况及相关问题，对贯彻实施进程和结果在下一次领导班子会议时由明

确的负责人或主管部门汇报实施情况。

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2、领导班子会议决议事项的贯彻实施过程由党总支负责监督。

第八条 议事规则的解释、变更与执行日

本规则由综合办公室负责解释，在执行过程中若遇新情况或未尽

事宜，由综合办公室进行补充完善并经领导班子集体会议讨论通过后

实施。本规则自下发之日起施行。

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