集团公司重大事项决策实施细则

集团公司重大事项决策实施细则

第一条 为深入贯彻落实集团公司《董事会议事规则》、

《党委会议事规则》、《经理会议事规则》和《贯彻落实企业

“三重一大”决策制度实施细则》,进一步细化完善集体决策

机制,提高重大事项的集体决策质量和水平，促进集团公司依

法经营管理,明确责权,加强风险控制,提高运营效率，特制定

本管理办法。

第二条 重大事项决策必须坚持“会前充分酝酿、多方

论证，会上集体讨论、集体研究、集体决策、集体决定”的

原则。

第三条 重大决策的类别

(一)贯彻执行类

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和重要会议

精神、决议、决定的主要措施；

2、贯彻执行上级政府和有关部门的主要措施,上级领导

的指示、批示和讲话精神，以及集团公司党委会、董事会决

定的主要措施、重要决议、及所议定的重大事项、重大决策、

重大项目。

（二）发展战略、规划、计划类

1、发展战略、规划；

2、年度综合计划,年度重点工作以及生产经营中的重大

事项;

3、体制改革、生产能力布局及其调整方案；

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4、管理创新和先进管理方法的应用与推广方案。

（三）组织架构、规章制度类

1、公司章程和重要规章制度的审定；

2、管理的基本流程及其重大调整方案；

3、公司组织机构设置、人员编制、岗位设置及重大调

整方案。

（四）组织人事类

1、派往所属各单位的出资人代表、董事、监事的任免、

更换、考核、奖惩等的建议；

2、公司薪酬福利及绩效考核、评价、奖惩方案；

3、所属单位领导班子成员的薪酬、绩效考核、评价、

奖惩方案；

4、所属单位薪酬绩效管理方案及工资、人工成本总额

控制方案.

（五）财经类

1、财务预、决算方案，利润分配方案,增减资本金方案；

2、融资计划和方案，大额资金的支付和内部大额资金

的调度；

3、贷款担保、履约担保等重大担保事项；

4、股权投资、固定资产、无形资产等重要长期资产的

出售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处

置事项；

5、重大债务重组,资产重组、合并、分立、并购等资本

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运作方案；

6、会计政策的制定和变更事项；

7、影响公司收益的其他重大财经事项

(六)重要、特殊经济行为类

1、重大或法律关系复杂合同的审批;

2、执行公司招投标程序的有关事项等。

（七）保障监督类：

1、党的建设和精神文明建设中的重大问题；

2、企业文化建设中的重大问题；

3、党风廉政建设、惩防体系建设和经营管理监督体系

建设中的重大问题。

（八)社会责任类

1、涉及员工切身利益，事关公司安全稳定的重大问题；

2、履行公司社会责任的方案及重大问题.

(九）应对危机类

1、应对重大质量、安全事故的预案；

2、应对其他不可抗力事件的应急预案、措施等。

第四条 集团公司决策权限

（一）董事会及扩大会议决策事项及权限

董事会参会人员：公司董事长、董事;董事会扩大会参会

人员,除前述人员外，经理层人员及需列席的人员。

1、审议通过公司发展战略、发展规划，并报股东审批；

2、审议通过公司股权投资方案，并报股东审批;

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3、审议通过公司年度预算方案、决算方案、利润分配

与亏损弥补方案，并报股东审批;审议批准公司所属单位的年

度预算方案、决算方案、利润分配方案与亏损弥补方案；

4、审议通过公司增加或减少注册资本方案，及公司合

并、分立、解散或变更公司形式的方案，并报股东审批；

5、审议通过公司章程修改方案,并报股东审批；审议批

准所属单位的公司章程或公司章程修改方案；

6、审议通过公司及所属单位产权变更等重大事项的方

案和重大合同签订，并报股东审批；

7、审议通过公司设立分、子公司的方案，并报股东审

批；

8、审议通过公司固定资产投资和处置方案，大额度资

金调动和使用，以及对外捐赠和赞助事项；

9、审议通过公司及所属单位贷款担保、履约担保等重

大担保事项,并报股东审批；

10、审议通过公司股权投资等重要长期资产的出售、转

让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处置事项，

并报股东审批；

11、审议通过重大债务重组，资产重组、合并、分立、

并购等资本运作方案，并报股东审批；

12、审议批准所属单位发展战略、发展规划;

13、审议批准所属单位增加或减少注册资本方案,及公司

合并、分立、解散或变更公司形式的方案；

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14、审议批准公司及所属单位的基本管理制度、内部管

理机构设置；

15、审议批准公司领导、中层及以下人员和所属单位负

责人薪酬标准与绩效考核方案、考核结果等重大事项；

16、审议批准所属单位董事会的报告；

17、审议批准公司及所属单位的主要会计政策，审议和

批准公司对外报送的财务报告；

18、重要设备和技术引进、重大技术改造、重要新项目

开发，建设项目立项及建筑、安装工程、机电设备的招投标，

物资采购和购买服务；

19、决定公司及所属单位达到规定条件、需由董事会审

议的关联交易;

20、审议批准公司及所属单位重大诉讼事项;

21、审议批准公司重大质量、安全责任事故应对和处置

方案;

22、上级机构授予董事会的其他职权;

23、法律法规规定及董事会认为必要的应由董事会行使

的其他职权;

（二）党委会及扩大会议决策事项及权限

党委会参会人员：党委书记、党委委员；党委会扩大会

参会人员:党员代表及需列席人员。

1. 审议决定集团公司党委关于党风廉政建设和反腐败

工作主体责任落实的意见和措施;

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2.审议决定集团公司贯彻执行党的路线方针政策、国家

法律法规和上级决定决议的意见和措施；

3.审议决定集团公司党的建设、精神文明建设、思想政

治工作及党风廉政建设工作规划、年度工作计划；

4.审议决定党的建设重要制度；

5。加强集团公司领导班子建设和干部职工队伍建设;

6。审议决定集团公司管理权限范围内对违纪党员领导

干部的处理、不合格党员领导干部的处置事项;

7.审议通过呈报上级党组织的重要请示、报告，集团党

的代表大会（党代表会议）的工作报告及重要会议文件；

8。审议通过企业文化和企业维稳工作方案；

9.决定党委职责范围内其他有关的重要事项.

（三）党委会、董事会联席会议决策事项及权限

参会人员：党委书记、党委委员；董事长、董事和经理

层人员。

1、审议决定总经理助理、副总师、机关中层干部和下

属单位领导班子成员的任免及解聘、奖惩及其干部后备人

选；

2、决定向上级政府和部门推荐集团公司领导班子后备

人选.

工会会员代表大会等选举方案和推荐人选名单；

5、审议批准集团公司及以上先进集体和先进个人的评

选和推荐方案;

6、审议批准高端人才、中级专家等专业技术人才的聘

用及解聘方案；

7、审议批准其他重要人事任免和奖惩事项。

（四)总经理办公会决策事项及权限

参会人员:集团公司经理层人员,以及需要列席的人员。

1、研究实施经董事会讨论决定的集团公司年度安全生

产经营工作计划、发展规划、项目开发、资金投向（包括安

全费用的提取）、财务预算、利润分配、职工培训、职工福

利等方案;提出安全生产经营计划及阶段性中心工作方案,提

请董事会审议。

2、确定向董事会汇报和向党委会通报的重大问题;通报

经理层日常工作；研究安全、生产、销售、经营管理等日常

工作;及时解决工作中遇到的问题.

3、协调处理涉及与其他分管部门交叉业务和上级部门、

地方关系的重要事宜。

4、拟定公司领导、中层及以下人员和所属单位负责人

薪酬标准与绩效考核方案、考核结果等重大事项，并报董事

会审批。

5、制订集团公司行政序列工作人员配备方案；提交集

团公司行政序列中层生产经营管理人员的选拔、考察、任免

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和奖惩意见,提请党委会、董事会审议。

6、拟订、修改集团公司的基本管理制度;制订、调整集

团公司内部管理机构设置方案，提请董事会审议.

7、拟定公司重大安全责任事故应急处置和应急预案，

并报董事会审批；

8、研究确定总经理班子政务公开报告、年度总经理工

作报告和向职代会报告的有关事项，提请董事会审议.

9、拟定公司重大或法律关系复杂的经营协议或合同，

并报董事会审批；

10、落实《公司法》、《公司章程》等规定和董事会授予

的其他职权范围内由总经理办公会决定的其他事项。

(五）职工代表大会决策事项及权限

参会人员：集团公司及下属单位职工代表，以及需要列

席的人员。

1、听取和审议集团法定代表人关于企业的经营方针、长

远规划和年度计划，基本建设方案，重大技术改造方案，年

度财务预算和决算,职工培训计划，企业改制、改组和破产等

安全生产经营和管理情况的报告，提出意见和建议；

2、审查同意或者否决集体合同草案,职工工资调整、奖

金分配,集团公司改制、兼并重组时职工安置等方案，以及劳

动安全卫生和女职工特殊保护措施、职工奖惩办法等重要规

章制度;

3、监督集体合同的履行以及养老、失业、医疗、工伤、

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生育等社会保险费用的缴纳和工会经费的拨缴；

4、审议并决定职工福利基金使用方案、职工住房出售

方案等有关职工生活福利的重大事项;

5、评议、监督企业各级管理干部，并提出奖惩和任免

建议；

6、法律、法规规定的其他职权。

（六)招投标管理委员会决策事项及权限

参会人员：集团公司招投标管理委员会组成人员。

1、 负责贯彻执行国家有关招投标法规和方针政策,对集

团公司范围内的招标工作实施统一组织、集中管理；

2、负责制定公司招标管理办法、管理程序和实施细则，

并报董事会批准；

3、负责组织实施各项招标活动：包括委托代理公司、

审议招标公告和招标文件；进行商务答疑和尽职调研；决定

拦标控制价等,协调和解决各类招标工作中的重要事宜；

4、负责组织实施所有招标项目的全程跟踪监督工作；

5、负责负责整理、备案、存档相关招标文件资料。

6、决定评标专家成员；

7、按招投标结果，确定中标单位；

8、审议批准超所属单位投标权限的投标事项及联合投

标事项.

（七）公司及下属单位合同审批程序及权限

1、合同审批的范围

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（1）集团公司及所属单位签订的合资合作合同，借款、

担保、融资租赁等金融类合同,资产处置、房产租赁、承包经

营等非采购类等涉及三重一大项目的合同；

（2）集团公司及全资子公司签订的工程类﹡万元材料、

设备类﹡万元，服务类﹡万元的合同均需经集团公司审查;

其余小额合同由各相关部门、集团法务人员和对口分管

领导审查后,报集团公司财经部备案和编号.

2、合同审批程序

合同的审批，分为“送审"、“部门(单位）审核"、“法务

审核"、“管理层审核”“签章备案”五个阶段。

（1）合同送审：由合同承办人将相关合同草案、事项所

涉及的有关原始资料,并在合同审批表中填写齐备后,办理报

批手续.

（2）部门审核：承办部门（单位)负责人审核相关业务需

求，签署审批意见。若有需经集团部门会签的，应由承办部

门（单位)负责人将该合同审批表及相关资料,交给其他部门

负责人，由其签署意见后，再转集团法务人员审核。部门审

核着重对相关业务内容进行实质性审查，签署意见。若同意，

转法务审核，若不同意，退回合同承办人。

(3）法务审核:接到部门(或单位）流转过来的合同审批表

及合同草稿，集团法务人员着重对合同条款、内容的合法性、

严密性、可行性进行审查。经集团法务人员审核无问题后的

合同，由集团法务人员转管理层审核。

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（4)管理层按以下顺序审核：①董事会秘书、行政综合办

公室主任审批;②对口分管领导审批;③总经理审批;④董事长

审批。

（5）签章备案:公司印鉴管控人员，见合同审批表及合同

草案等相关资料完备后，予以签章。相关合同签署完毕后,

应转合同管理部门(财经部)进行合同备案归档。

(6）其他: 合同审批流转相关涉及人员,需在合同审批表上

签署具体意见.如没有具体意见,应按职责在合同审批表上签

署“同意”或“不同意”的确定性意见，并签字确认。合同

承办人员应协助办理相关合同备案归档工作.

3、以集团公司为合同主体的合同，按以下权限进行审

核批准：

（1）涉及“三重一大”事项的合同，按照集团公司相

关规定集体研究决策后，由董事长、党委书记审批签署。

（2）涉及签订的工程类标的为﹡万元及以上，材料、

设备类标的为﹡万元及以上，服务类标的为﹡万元及以上的

合同经集团公司审批手续后，由董事长签署,或由董事长委托

对口分管领导签署。

(3）签订的工程类、服务类等小额合同，经各相关部门、

集团法务人员和对口分管领导审批后,由对口分管领导签署，

或由对口分管领导授权部门负责人签署。

第五条 重大决策议事规则

（一）对重大事项的决策应采取会议表决形式，原则上

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不得以传签或个别征求意见等形式替代会议表决。表决方式

可以书面、口头或举手等行为表决，禁止个人决定重大决策。

（二)重大决策议题原则上须至少提前24小时告知参会

人员，使参会人员有必要的时间熟悉会议决策事项.

(三)董事会会议须由半数以上的董事出席方可举行,每

一董事享有一票表决权.董事会作出决议，必须经全体董事过

半数通过。

党委会必须有三分之二以上党委成员出席方能举行。对

不能到会的党委成员要在会前或会后征求意见，列入表决范

围，决议才能生效。

如出席会议的人员有二分之一以上不同意的重大决策

事项，应暂缓决策，待酝酿成熟后再上会讨论决定。

（四）与决策事项有利益关系的决策者均须回避。

（五）重大决策会议应遵守下列规定：

1、业务部门向会议作重大决策立项和拟定方案的说明,

回答重大决策会议组成人员的询问；

2、重大决策议题的联系领导重点阐述意见，并提出决

策建议和倾向性决策方案。因故不能到会的，书面提出决策

建议和倾向性决策方案;

3、会议其他组成人员应当发表倾向性意见；

4、主要领导在其他会议组成人员讨论之前不发表倾向

性意见，除本人直接分管业务范围内或由本人提出的重大决

策议题；

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5、与会人员必须严格遵守会议纪律,对会议未定和决定

不对外公开的事项以及会议讨论情况，不得对外泄露。

（六)重大决策的会议记录应当完整、准确,包括以下主要

内容:

1、决策会议举行的时间、地点，主持人、出席人员、

缺席人员、列席部门及人员、记录人员，特邀专家、中介组

织或其他机构人员等基本情况；

2、决策议题和方案；

3、审议过程及会议出席人员的意见和表态；

4、其他参会人员的意见；

5、主要分歧意见；

6、表决方式和表决结果。

（七)会议记录或纪要在签署前应送会议出席人审阅,出席

人认可记录或纪要无差错后,履行签字手续。会议记录或纪要

档案应按有关规定妥善保管。决策会议出席人有权调阅会议

记录或纪要。

第六条 重大事项决策参会人员的意见及实施

（一）董事会关于重大事项决策和党委会关于“三重一

大”事项决策,参会人员对审议的议题备选方案提出的意见有

五种，分别为同意、不同意、修改、搁置及再讨论。

1、会议做出同意决定的，按规定程序发布并组织实施；

2、做出不同意决定的，决策方案不得实施;

3、做出修改决定的，属于文字性修改的,修改后按规定程

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序发布并组织实施，属重大原则或实质内容修改的，应按程

序重新审议；

4、做出搁置决定的，超过一年期限，审议方案自动废止；

5、作出再讨论决定的，应按程序重新讨论。

(二)总经理办公会关于落实党委会 “三重一大”决策、

董事会重大事项决策签字意见必须为同意.

第七条 重大事项的决策审议结果由行政综合办公室、

党群工作部根据会议决定形成会议纪要,由董事长、党委书记

签发.需要拟制规范性文件的，由业务归口部门按发文程序印

发文件执行.

第八条 考核办和行政综合办公室、党群工作部，按分

工负责重大决策任务实施及其责任分解，明确实施的具体工

作要求，对董事会及扩大会议、党委会及扩大会议、总经理

办公会作出的决策执行情况进行督促检查，定期报告落实情

况,确保重大决策实施方案或请示的严格执行，

任何个人、部门、公司不得擅自改动或停止实施方案或

请示的执行。重大决策方案实施承办部门应当将实施方案或

请示的执行情况及时向业务部门通报。

第九条 重大决策的分管领导和执行部门要全面、及时、

正确地贯彻执行重大决策规定，不得推诿、拖延.集团公司纪

检监察办、考核办根据集团相关制度规定,采取跟踪检查、督

促、催办等措施，对落实情况每月进行一次责任考核奖惩,

对违规主要负责人及相关责任人员提出处理意见.

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第十条 纪检监察办、考核办、审计部、集团法务人员，

根据需要对公司重大决策实施监督，享有以下权利：

（一)纪检监察办负责人有权列席重大决策会议，对重大

决策过程、组织实施和监控评估进行全面监督；

（二）督促检查重大决策的组织形式、程序等情况；

（三)负责对违反本规定的部门和人员的责任追究；

（四）负责监督相关回避制度的落实情况。

第十一条 具体分管领导和承办部门应组织财经部、纪

检监察办与审计部、法务人员参与相关重大决策的论证准备

工作。

第十二条 重大决策责任追究中主体责任划分

(一)分管领导和业务部门负责提出业务范围内重大决策

议题，承办实施方案的调研、起草与论证等工作。分管领导

和业务部门负责人和议题具体承办人对决策方案的可行性

论证负责,保证论证程序合规,数据引用真实有据,论证报告详

实充分；

（二）分管领导对业务部门论证报告和备选决策方案及

倾向性方案负责，领导组织、督促、检查业务部门的论证工

作，保证备选方案及倾向性方案按要求报送董事会、党委会、

经理会等会议审议；

(三)集团主要领导对重大决策负主要责任，主持决策会

议,确保按重大决策制度和决策程序进行决策;

（四）行政综合办公室、党群工作部负责人和决策会议

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记录人对会议记录的真实性、完整性负责,及时传递会议记录,

督促会议参加人履行签字手续，及时形成会议纪要或其他决

策文件，及时成文和归档；

（五)其他决策参与人承担相应决策责任。

第十三条 重大事项决策制度的执行情况列入领导班子

党风廉政建设责任制考核内容，作为领导人员廉政报告的重

要内容。

第十四条 集团公司机关各部门在业务管理范围内，对

集团所属各单位执行重大事项决策制度情况负有业务监督

职责,确保重大事项决策制度的执行.

第十五条 集团纪检监察部门要加强对重大事项决策有

关规定执行情况的监督检查;对违反重大事项决策制度的，要

追究当事人的责任，并且按照《集团公司党风廉政建设责任

制考核及责任追究办法》追究有关领导人员的领导责任。

第十六条 重大决策的决定和执行过程中，发现情况变

化有可能造成经济损失或其他严重后果的，应当停止决定或

执行;

第十七条 公司委派到各所属单位的股东代表或董事，

要以对出资人利益高度负责、诚实勤勉的态度，切实履行职

责,参与委派单位的重大事项决策，提出意见或向公司报告.

第十八条 本办法及集团公司《贯彻落实企业“三重一

大"决策制度实施细则》未明确事项，各分管领导及有关部门

要先向公司董事会（党委会）请示后再行决策。

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第十九条 所属各单位应根据本办法制定相关办法， 并

报集团公司备案。

第二十条 本办法自下发之日起执行.

附件：

1、集团公司董事会重大事项决策签字表；

2、集团公司党委会“三重一大"决策签字表;

3、集团公司总经理办公会落实董事会、党委会“三重

一大”决策签字表；

4、集团公司协议、合同审批表.

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