公司临时通知范文格式公司通知格式范文

公司临时通知范文格式公司通知格式范文

:上市公司临时公告格式

第一条 为规范上市公司和相关信息披露义务人的信息披露行为,根据

《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易

所股票上市规则(2012年修订)》(以下简称"《股票上市规则》")等相关法

律、行政法规、部门规章,制定本备忘录。

第二条 上市公司和相关信息披露义务人应按照本备忘录附件规定的

公告格式指引编制临时报告。临时报告不属于公告格式指引范围的,应按

照相关法律、行政法规、部门规章以及《股票上市规则》等规范性文件的

要求编制,必要时可参考相关公告格式指引的要求。

第三条 上市公司和相关信息披露义务人应当在其编制的临时报告中

声明:保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。如相关人员对

临时报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应

当在公告中作特别提示。

第四条 上市公司和相关信息披露义务人编制临时报告,除应遵守本备

忘录的要求外,还应当根据法律、行政法规、部门规章、其他规范性文

件、《股票上市规则》以及本所其他规定,及时、公平地披露信息,并保证所

披露信息的真实、准确、完整。如上市公司及相关信息披露义务人未按照

现行有效的法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件履行信息披露义

务的,应当自行承担相应的法律责任。

第五条 本备忘录自发布之日起施行。

附件:临时公告格式指引(2002年实施,2007年第一次修订,2008年第二

次修订,2009年第三次修订,2010年第四次修订,2012年第五次修订)

临时公告格式指引

目录

第一号 上市公司收购、出售资产公告. 1

第二号 上市公司取得、转让矿业权公告... 9

第三号 上市公司对外投资公告... 18

第四号 上市公司委托理财公告... 22

第五号 上市公司委托贷款公告... 25

第七号 上市公司特别重大合同公告... 32

第八号 上市公司涉及诉讼、仲裁公告... 36

第九号 上市公司重大事项获批公告... 39

第十号 上市公司关联交易公告... 40

第十一号 上市公司日常关联交易公告... 50

第十二号 上市公司分配及转增股本实施公告... 56

第十三号 上市公司召开股东大会通知公告... 60

第十四号 上市公司股东大会决议公告... 67

第十五号 上市公司变更募集资金投资项目公告... 70

第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告... 73

第十七号 上市公司股票交易异常波动公告... 78

第十八号 上市公司澄清公告... 81

第十九号 上市公司变更证券简称公告... 83

第二十号 上市公司发行新股的董事会决议公告... 85

第二十一号 上市公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告... 88

第二十二号 上市公司重大事项停牌公告... 91

第二十三号 上市公司重大资产重组停牌公告... 92

第二十四号 上市公司终止本次重大事项(重大资产重组)暨复牌公告...

93

第二十五号 上市公司股改限售股上市流通公告... 95

第二十六号 上市公司非股改限售股上市流通公告... 99

第二十七号 上市公司业绩预增(预减)公告... 103

第二十九号 上市公司业绩预亏公告... 108

第三十号 上市公司业绩预告更正公告... 110

第三十一号 上市公司业绩快报公告... 113

第三十二号 上市公司业绩快报更正公告... 115

第三十三号 上市公司实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告...

117

第三十四号 上市公司可转债开始转股公告... 119

第三十五号 上市公司可转债转股结果暨股份变动公告... 122

第三十六号 上市公司可转债回售公告... 125

第三十七号 上市公司可转债赎回公告... 128

第三十八号 上市公司可转债到期兑付及摘牌公告... 131

第三十九号 上市公司可转债停止交易公告... 134

第四十号 上市公司独立董事提名人和候选人声明公告... 136

第一号 上市公司收购、出售资产公告

适用范围:

1、本指引适用于达到《股票上市规则》规定的收购、出售资产标准,

但未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重

组办法》”)规定的重大资产重组标准的交易事项。上市公司达到《重组办

法》规定的重大资产重组标准的交易事项,应按照《重组办法》的要求履

行信息披露义务。

2、上市公司放弃或部分放弃控股子公司股权的优先受让权或增资权,

导致公司失去对该子公司的控制权,且该子公司最近一个会计年度的资产

总额、资产净额、营业收入、净利润(任意一项)占上市公司最近一个会计

年度相关财务数据10%以上的,应视为上市公司出售资产并参照本格式指引

的规定履行信息披露义务。

3、上市公司发生债权债务重组事项,达到《股票上市规则》规定标准

的,也适用本格式指_公司临时通知范文格式。

引。

4、如收购、出售资产构成《股票上市规则》规定的关联交易,上市公

司应当按照《股票上市规则》有关关联交易的规定和上海证券交易所发布

的《第十号 上市公司关联交易公告》指引的要求履行信息披露义务。

证券代码: 证券简称: 公告编号:

__股份有限公司收购、出售资产公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在

异议的,公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示:

l 交易简要内容(收购、出售资产及涉及的债权债务转移;交易标的名

称;交易金额等)

l 本次交易未构成关联交易

l 本次交易未构成重大资产重组

l 交易实施不存在重大法律障碍

l 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

l 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项(如作为交易标的的资产产

权权属不清等)

一、交易概述

(一)简要介绍本次交易的基本情况,包括交易各方当事人名称、交易标

的名称(股权类资产的,须说明股权比例)、交易事项(收购或出售、债权债务

转移)、交易价格及与账面值相比的溢价情况、协议签署日期(如适用)等。

(二)简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况、独立董

事的意见(如适用);

(三)交易生效尚需履行的审批及其他程序(如是否需经过股东大会或政

府有关部门批准、是否需征得债权人同意、是否需征得其他第三方同意

等)以及公司履行程序的情况。

二、 交易各方当事人(指在购买、出售资产交易中除上市公司以外的

各方当事人)情况介绍

公司应当披露董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能

力进行了必要的尽职调查。

(一)交易对方情况介绍

1、交易对方为法人的,应当披露其名称、企业性质、注册地、主要办

公地点、法定代表人、注册资本、主营业务、主要股东或实际控制人;交

易对方为自然人的,应当披露其姓名、性别、国籍、住所、最近三年的职

业和职务等基本情况。

2、交易对方主要业务最近三年发展状况,交易对方为自然人的,应当披

露其控制的核心企业主要业务的基本情况。

3、交易对方与上市公司之间存在产权、业务、资产、债权债务、人

员等方面的其它关系的说明。

4、交易对方最近一年主要财务指标,包括但不限于资产总额、资产净

额、营业收入、净利润等;如果交易对方成立时间不足一年或是专为本次

交易而设立的,则应当披露交易对方的实际控制人或者控股方的财务资

料。

若公司无法披露上述财务资料的,应说明原因。

5、上海证券交易所要求的其他内容。

(二)其他当事人情况介绍

简要介绍其他与本次交易有直接关系的当事人的情况。如交易涉及上

市公司债权人豁免上市公司债务的,应当参照前款规定详细披露该债权人

基本情况,以及债权人是否为独立法人、是否有权豁免上市公司所欠债务

等情况。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

:上市公司临时公告格式指引

上市公司临时公告格式指引

上证公字〔2009〕69号

上海证券交易所 2009-7-14

（2002年实施，2007年第一次修订，2008年第二次修订，2009年

第三次修订）_公司临时通知范文格式。

第一号 上市公司收购、出售资产公告

第二号 上市公司关联交易公告

第三号 上市公司分配及转增股本实施公告

第四号 上市公司召开股东大会通知公告

第五号 上市公司股东大会决议公告

第六号 上市公司对外投资公告

第七号 上市公司为他人提供担保公告

第八号 上市公司变更募集资金用途公告

第九号 上市公司股票交易异常波动公告

第十号 上市公司澄清公告

第十一号 上市公司涉及诉讼、仲裁公告

第十二号 上市公司发行证券获准公告

第十三号 上市公司变更证券简称公告

第十四号 上市公司非公开发行股票董事会决议暨召开临时股东大会

通知公告

第十五号 上市公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 第十六

号 上市公司重大事项停、复牌公告

第十七号 上市公司重大合同公告

第十八号 上市公司取得、转让矿业权公告

第十九号 上市公司股改限售流通股上市公告

第一号 上市公司收购、出售资产公告

适用说明：

1、本指引适用于达到《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称

“《股票上市规则》”）规定的收购、出售资产标准，但未达到中国证监会

《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组办法》”）规定的

重大资产重组标准的交易事项。上市公司达到《重组办法》规定的重大资

产重组标准的交易事项的，应按照《重组办法》的要求履行信息披露义

务。

2、上市公司放弃或部分放弃控股子公司股权的优先受让权或增资

权，导致公司失去该子公司的控制权，且该子公司最近一个会计年度的资

产总额、资产净额、营业收入、净利润（任意一项）占公司最近一个会计

年度相关财务数据10%以上的，应视为公司出售资产并参照本格式指引的

规定履行信息披露义务。

3、如本次交易构成《股票上市规则》规定的关联交易的，不适用本

指引，上市公司应当按照《股票上市规则》有关关联交易的要求和《上市

公司临时公告格式指引第二号：上市公司关联交易公告》的规定履行信息

披露义务。

证券代码： 证券简称： 公告编号：

__股份有限公司收购、出售资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

董事__、__因 （具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准

确、完整。

重要内容提示：

● 交易简要内容（收购、出售资产及涉及的债权债务转移；交易标

的名称；交易金额等）

● 本次交易未构成关联交易

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

● 交易实施存在的重大法律障碍（如作为交易标的的资产产权权属

不清等）

● 其它需要提醒投资者重点关注的事项

一、交易概述

（一）简要介绍本次交易的基本情况，包括交易各方当事人名称、交

易标的名称（如是收购、出售股权类资产的，必须说明股权比例）、交易

事项（收购、出售资产或债务重组）、购买或出售资产的价格及与账面值

相比的溢价情况、协议签署日期（如适用）等。

（二）简要说明公司董事会审议本次交易相关议案的表决情况、独立

董事的意见（如适用）；

（三）交易生效尚需履行的审批及其他程序（如是否需经过股东大会

或政府有关部门批准、是否需征得债权人同意、是否需征得其他第三方同

意等）以及公司履行程序的情况。

二、 交易各方当事人情况介绍（指在购买、出售资产交易中除上市

公司以外的各方当事人）

公司应当披露董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能

力进行了必要的尽职调查。

（一）交易对方情况介绍

1、交易对方为法人的，应当披露其名称、企业性质、注册地、主要

办公地点、法定代表人、注册资本、主营业务、主要股东或实际控制人；

交易对方为自然人的，应当披露其姓名、性别、国籍、住所、最近三年的

职业和职务等基本情况。

2、交易对方主要业务最近三年发展状况，交易对方为自然人的，应

当披露其控制的核心企业主要业务的基本情况。

若公司无法披露上述财务资料的，应说明原因。

:公司会议通知格式范文6篇

公司会议通知格式范文一：

__厂关于召开计划生育工作会议的通知

所属各单位：

为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计

划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育

工作会议。现将有关事项通知如下：

一、会议内容：。

二、参加人员：。

三、会议时间、地点：。

四、要求：。

__厂

x年_月_日

公司会议通知格式范文二：

2022年工作打算汇报会的通知

机关各部门：

为深入查找__年机关各部门工作不足，便于安排布署__年机关各项工

作，经研究决定，我局将于近期召开机关各部门__年工作总结、__年工作

打算汇报会。相就有关事项通知如下：

一、会议时间、地点

二、参会人员

三、会议的主要内容(或会议议程)

(一)机关各部门负责人汇报__年各项工作任务完成情况以及__年具体

工作打算。

(二)局领导作重要讲话。

四、有关要求

(一)与会人员要准时参加会议，无特殊情况不得请假。机关各部门到

会场签到后，必须报送汇报材料一份，用于__年度效能监察。

(二)机关各部门要高度重视此项工作，工作总结要客观实际，真正查

找到工作的不足。工作安排要站在加强自身建设、提高行政能力，特别是

有效发挥机关部门监督职能的角度，结合部门优势和业务特点，创新性地

确定今年的工作目标和任务。汇报中要列出主导性和创新性工作的实施步

骤和时间进度。

(三)汇报材料形成后，要组织本部门人员座谈讨论、认真修改、提高

质量，坚决防止言之无物、偏而盖全。汇报材料字数在1600字左右，汇

报时间控制在8分钟以内。

特此通知

__办公室

__年__月__日

公司会议通知格式范文三：

于召开县(市)、区教育工会主席会议的通知

各县(市)、区教育工会，大榭开发区、东钱湖旅游度假区教育工会：

经研究，决定于6月22日召开县(市)、区教育工会主席会议。现将

有关事项通知如下：

一、会议地点：宁波市新兴大酒店5楼3号会议室(中山西路西门口);

二、会议时问：6月22日上午9：O0正式开始，会期一天;

三、参加对象;各县(市)、区教育工会主席或常务副主席一名;

四、会议内客：总结上半年工作经验，交流下半年工作思路，部署下

阶段工作。

请安排好工作，准时与会。

市人民政府

年月日

公司会议通知格式范文篇四：关于公司年度年终会的通知

全体员工：

__年已经过去，迎来了__年。为了感谢大家一年来的辛苦和为公司做

出的贡献，更为了公司在__年公司各项工作顺利的开展，经公司领导研究

决定将于本月举办公司年会，根据公司各部门工作进展情况会议分为“__

年度年终员工答谢会”、“__年度年终总结会”和“__年度计划会”三个部分进

行，现将年会相关事宜通知如下：

员工答谢会

一、 时间：__年1月14日8：40—17：30;

二、 地点：瑶台山庄;

三、 主题：“__年度年终答谢”。

四、 参会人员：产品部入职未满一年(含一年)主管以下员工、库房入

职未满

一年(含一年)主管以下员工、生产部经理;库房经理、行政经理、行政

部保洁、司机、产品部副总、供应部副总。

总结会

一、 时间：__年1月15日(星期三)8：30-17：30 。

二、 地点：(瑶台山庄会议室)。

三、 会议主题：__年度工作总结、评选优秀员。;

四、 参会人员：总经办、销售部、财务部、市场部、应用技术部、

研发部、行政部、人力资源部、采购计划部、信息中心、产品部、库房、

OEM质量工程师、优秀员工候选人、员工代表。

五、 总结及报告要求：

1、 各部门推荐员工代表1-4名，优秀员工候选人可为员工代表;按

照优秀员工评选规定确定优秀员工候选人。各部门请于__年1月10日

13：00前将本部门参会人员名单报到行政部。人员名单(A4打印并由分管

副总签字后的名单及电子版名单)提交给行政部__雨(__);

2、 各部门于__年1月12前自行安排各部门总结(不影响正常工作);

3、 总结会做总结报告人员为，部门员工代表、优秀员工候选人、主

管级及以上人员;

4、 总结报告为A4纸打印，多页的要装订;各部门总结报告由分管副

总提前进行审核;

5、 总结报告时间，员工代表和优秀员工候选人4分钟以内、主管和

经理6分钟以内、总监10分钟以内、副总20分钟、总经理不限。

计划会

一、 时间：__年1月19日(星期日)、20日(星期一);

二、 地点：军都度假村;(19日上午11点公司集合)

三、 主题：__年年工作计划;

四、 参会人员：产品部和库房入职满一年的员工、产品部主管级及

以上人员、库房主管级及以上人员、产品部和库房除外其他部门员工。有

工作需要另行安排。

五、 会议/计划报告要求

1、 各部门于__年17日前自行安排计划会;

2、 经理及以上人员于__年1月19日前进行两次计划讨论会;

3、 公司__年度总计划由总经理制定，并于__年元月底前发布。

组织与注意事项

一、 组织部门：行政部、人力资源部。会务组，组长，__雨;组员，

行政部人员、人力资源部人员、根据需要其他部门临时借调人员。

二、 各部门在做好日常工作的同时并要保证__年度年终会顺利进

行。

三、 会议期间安全注意事项;会议期间成立临时安全小组，组长郭晓

雨、组员

为各部门经理、每个部门指定经理意外的人员。

四、 总结发言要求：优秀员工候选人和部门员工代表总结报告每人

不超4分钟，主管和经理不超6分钟，总监10分钟，副总20分钟，总

经理不限。

五、 年会内容：

1、主要包括工作总结、工作计划、领导讲话娱乐节目、聚餐等项目;

2、节目准备：参加公司计划的部门，每个部门准备1-2个节目，以

增加年会的气氛，各部门节目于__年1月10日下午13点前汇报到人力资

源部。

六、注意事项：“计划会”参会人员携带身份证、泳衣。特殊人员(如孕

妇)根据自身身体状况提前做好防护工作。保管好自己的物品、注意安全

文明参会。

__科技有限公司

行政部

2022年_月_日

公司会议通知格式范文篇五：关于召__公司总经理办公会的会议通知

公司各部门：

根据工作需要，现定于2022年_月_日(星期二)召开__总经理办公会。

具体事项通知如下：

一、 会议时间

2022年_月_日上午9:00

二、 会议地点

公司会议室1

三、 参会人员

公司领导，助理总经理，各部门经理、副经理

四、会议议题

1.审议《__规范新办公楼管理的有关规定》;

(9:00-9:20副总及以上人员参加)

2.汇报公司餐厅运行情况及建议运营方案;

(9:20-9:50副总及以上人员参加)

3.各部门汇报9月份工作完成情况、10月份工作安排及需要协调解决

的问题。汇报顺序如下：

综合管理部、财务资金部、投资管理部、发展管理部、前期开发部、

规划设计部、合约商务部、营销管理部、客户关系中心、项目发展部。

五、相关要求

1.请有关人员认真准备，按时参加会议。

2.各部门汇报材料均采用幻灯片形式汇报，汇报内容要求简明扼要，

言简意赅，汇报时间控制在10分钟以内。请各部门提前准备汇报资料，

于__年9月26日18:00前报至综合管理部。

联系人：__

电 话：__

邮 箱：__

2022年_月_日

公司会议通知格式范文篇六：

__公司董事会会议通知

根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于__年3月1

日召开__年度第一次董事会。

一、会议安排

1、时间：__年3月1日(星期一)上午9：00开始

2、地点：公司七楼第一会议室

3、参加人员：董事会成员

4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部

二、会议议题

1、总经理向董事会报告__年公司年度生产经营综合计划。

2、总会计师代表总经理向董事会报告__年度财务决算。

3、总会计师代表总经理向董事会报告__年度财务预算。 请各位董事

和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述

三个议题进行讨论和审议。审议后表决。

请董事会秘书做好会议记录。