股权代持协议书及授权委托书(专业律师审核起草)

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股权代持协议书

甲方(委托方)：_____________________

法定代表人：_______________________

地址：_____________________________

：_________________________

乙方(受委托方)：____________________

法定代表人：________________________

地址：______________________________

：__________________________

甲乙双方本着诚实信用、互利互惠、公平自愿的原则，经友好协

商，签署本协议，以资双方共同遵守执行。

第一条委托内容

1.截止本协议签署之日，甲方合法持有__________________公

司（以下简称“______公司”)_____%的股权。

2.甲方愿意委托乙方依法代为持有__________公司____%的股

权，并代为行使相关股东权利。

3.甲方将其持有的___________公司的股权委托乙方代理后，甲

方仍保留对该等股权的处置权和收益权，其他股东权利则全部由乙方

行使。

第二条委托代理权限

1.乙方接受甲方的股权代理后，有权根据《公司法》、

_______________公司章程及本协议的有关规定行使除股权处置权和

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收益权外的一切股东权利，包括但不限于出席或委派代理人出席股东

大会权、投票表决权、质询查阅权、提案权等。

2.在代理期限内，乙方应定期或不定期地以书面形式或以甲方

同意的方式向甲方通报其行使股东权利的有关情况。

第三条委托代理期限

1.甲方委托乙方代持股权的期间自本协议生效开始，至甲方将

其股权转让给公司或第三人时终止。

第四条特别约定

1.乙方可依其自身的意志行使有关股东权利，但须保障该股权

保值增值;甲方有权对乙方行使该等股权的行为进行必要的监督。

2.未经甲方书面同意，乙方不得以任何理由、任何方式处置(包

括但不限于转让、划转、质押、委托行使股权等)本协议项下的甲方

股权;

3.在特别情况或甲方书面同意的情况下，乙方可代为收受因代

持股权所产生的任何收益(包括现金股息、红利或任何其他收益分

配)，但应在获得该等收益后3日内将该等收益划入甲方指定的银行

账户。如果乙方不能及时交付的，应向甲方支付等同于同期银行逾期

贷款利息之违约金。

4.乙方应统一行使甲方委托的股东权利，不得将该等股权分割

为若干部分委派一个以上的代理人分别行使。

第五条委托持股费用

1.乙方受甲方之委托代持股权期间，乙方的报酬为：

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___________。

（1）不收取任何报酬；

（2）自本协议签订之日起，甲方向乙方每月支付____________

元整（小写：__________）。

第六条承诺与声明

1.甲方声明，其合法拥有的____________公司股权，在本协议

签署之日该等股权未委托他人行使，亦无任何质押、冻结等限制股权

行使的情形。

2.乙方承诺，将根据《公司法》、《证券法》________公司章程及

本协议的有关规定，行使有关股东权利，维护该等股权权益，对其权

益的安全完整负责。

第七条保密条款

1.协议双方对本协议履行过程中所接触或获知的对方的任何商

业信息均有保密义务，除非有明显的证据证明该等信息属于公知信息

或者事先得到对方的书面授权。该等保密义务在本协议终止后仍然继

续有效。任一方因违反该等义务而给对方造成损失的，均应当赔偿对

方的相应损失。

第八条协议的变更或终止

1.有下列情形之一时，本协议将予以变更或终止：

(1)甲乙双方协商一致时;

(2)本协议约定的股权托管期限届满时;

(3)因不可抗力致使本协议无法履行时。

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2.若乙方的行为严重损害该等股权权益，且拒不纠正时，甲方

可依法解除本协议。

第九条违约责任

1.任何一方违反其在本协议项下的任何责任与义务，即构成违

约。违约方应向守约方全面、足额地承担实际损失的赔偿责任。

第十条争议的解决

1.凡因本协议发生的一切争议或与本协议有关的一切争议，双

方应友好协商解决。如果协商解决不成，任何一方均可向益阳市赫山

区人民法院提起诉讼。

2.诉讼进行期间，除涉讼的争议事项或义务外，双方均应继续

履行本协议规定的其他各项义务。

第十一条附则

1.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决，或依国家有关

规定执行。

2.本协议一式叁份，甲乙双方及_______公司各执一份，均具有

同等法律效力。

甲方(委托方)：________

法定代表人或授权代表：_________

乙方(受委托方)：____________

法定代表人或授权代表：_________

____________年_______月_______日

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授权委托书

委托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，住所地：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿，

身份证号码（法定代表人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

受托人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，住所地＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿，

身份证号码（法定代表人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

委托人现委托受托人，代表本人全权行使作为＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿公司股东的权利。

委托权限：包括但不限于出席或委派代理人出席股东大会权、投

票表决权、质询查阅权、提案权，以及公司法和公司章程授予除股权

处置权、收益权外的一切股东权利。

委托期限：自本授权委托书签订之日起，至委托人将其股权转让

给公司或第三人时终止。

委托人：＿＿＿＿

受托人：＿＿＿＿

＿＿＿＿年＿＿月

＿＿日

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