董事会会议记录

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公司董事会会议纪要(6篇)

公司董事会会议纪要1

时间:

主持:

出席:

会议主要针对前一阶段公司消失的一些问题进行总结，并对公

司今后的进展进行通报。

一、存在问题

公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监

管”的通告处分。

3.在处理公司消失危机，合同不能如期履行、违约的问题上，

有点盲目、不冷静、不专业。

二、问题缘由

对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人出售基金

的违规问题，没有准时整改，导致在大环境及政策影响下，不能准时

调整，造成合同违约。

消失危机后，没有充分熟悉到后果的危害性，用了许多不专业

的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地损害了投资人的感

情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广阔业务人员也造成了很大

的损害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向全

部受到损害的投资人及业务员表示深深的歉意!

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三、整改进展规划

目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推动，

部分项目立刻进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我

公司也相应地实行了一些措施，并制定一系列的进展规划，届时会择

机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大进展的思想预备。

另外，全体董事会成员严肃地向大家承诺:坚决不移地做好公

司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个平安、和谐的

工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付打算，坚决最大限

度地不让投资人受到损失，最终取得广阔投资人及从业者的谅解!最

终请大家期盼我们的胜利，再次感谢大家始终以来的支持、努力和付

出。

公司董事会会议纪要2

时间：20xx年7月20日至21日

地点：xx酒店商务中心会议室

出席：董事许先生、张先生、王女士与副董事长唐先生

列席：总经理李先生、蔡先生

缺席：无

主持人：董事长蔡先生

记录人：xxx

现将会议商量及确定的主要事项纪要如下：

一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，商量了对外进

展的状况。

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二、会议着重商量了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应

付挑战的策略。

三、蔡先生发表自己的观点

最终董事会形成以下决议

一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心

二、同意实行敏捷多样的经营方式，举办展销会、技术沟通会

等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造

就人才。

三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上看法均得到与会者的认同，并要求有关职能部门详细实施。

公司董事会会议纪要3

会议时间：xxx年7月20日14：00—20：00

会议地点：集团总部821会议室

主持人：xxx

参与人：xxx

会议记录：xx

会议主要内容：

一、商量集团中期工作报告

〔一〕《宏昆语录》依旧分为120条版本和60条版本。

〔二〕福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，本

钱价卖给员工。

〔三〕西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

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〔四〕在选购价格上，选购方和使用方之间必需要做博弈。

〔五〕标准化的意义重大，要连续坚持，不断修订，持续升级。

〔六〕MBU要坚决不移的推动，接下来可以考虑对接外部询问

公司。

〔七〕气氛创新要持续，每月都要有成果，为顾客制造体验式

消费。

〔八〕任何一个新项目，都要依据“管理七件事”提前做预备

工作。

二、集团中期反思

〔一〕如今文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，

坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

〔二〕标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

〔三〕全部二线职能部门的使命，都是为一线服务，要深度思

索自己的使命，思索怎样做好服务。

〔四〕工作打算不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和

反馈，让员工有成就感。

〔五〕每个领域都有自己的专业，我们要敬重专业，提倡大家

成为专家，用专业学问解决问题。

〔六〕要走出去多学习，不能固步自封。

〔七〕加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

〔八〕言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必

需说到做到。

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〔九〕公司不敬重员工，员工就不会敬重顾客。员工除了需要

涨工资、有进展，还需要敬重。

〔十〕员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可

企业少赚钱。

〔十一〕用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活

团队。

三、商量集团下半年重点工作目标

〔一〕精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程

梳理。

〔二〕集团活动

1、感恩父母：

〔1〕参与活动的'员工给假，全程伴随父母；

〔2〕第一天吃自助，其次天体验员工餐，第三天进行晚宴，

晚宴重心不在节目，注意企业介绍；

〔3〕取消参观企业环节，方案再调整。

2、企业文化学问竞赛：留意营造趣味性，董事们分别参与。

3、游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和

骄傲感。车队和出海游轮环节保存。

4、高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

〔三〕重视基层管理者，日常和集中的沟通培育都要重视。

〔四〕围绕五件事，激发潜能，调动员工主动性。

〔五〕提升员工美好感

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1、员工餐下一步升级要在服务上，表达对员工的敬重。

2、三年陈消费券变成一卡通：每人发3000元的卡，4月1日

到9月30日使用，不行累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

3、店龄工资考虑恢复。

4、两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再

商量。

四、商量各版块中期反思

〔一〕打造学习型组织，方法不肯定是看书，小团队定期学习

共享的'做法很好。

〔二〕制度流程的梳理，要把一些无用的、不行执行的删除，

做出切实可用的成果。

〔三〕激励机制的制定要反复沟通，严厉执行。

〔四〕企业里不能带着对立思维解决问题，不管对员工还是顾

客。

〔五〕文化落地和管理工作，都要尽量够究竟，尽量往基层穿

透。

〔六〕遇到问题，首先要反思自我。

五、商量使命

〔一〕使命的商量要由下到上、再由上到下开展，但最终要统

一；

〔二〕语言要精简精确；

〔三〕使命的描述要感性

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公司董事会会议纪要4

时间：

地点：

参会人员：

列席人员：

会议记录：

会议议题：

存在的问题和解决方法:

会议内容：

一、董事长宣布会议主要议题

吴树明：今日我们召开这个董事扩大会议，主要就是讨论解决

《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就

分别发表自己的看法和想法，畅所欲言。

二、与会人员商量状况

吴孝伟：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是

编辑，二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，详细来

说就是有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么嘉奖措施，每次到

该出下一期的时候，我都不太好提示催促当期编辑。再说写手，当时

办报的初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体

会到参加的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应当主动参

加，或者以家庭为单位，每两个月一篇，应当也不是太难的事。如今

看来，《家报》进展遇到了瓶颈，假如要办下去，就得人人出力，不

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能次次就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不全都，《家

报》的兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎

么办下去。如今《家报》不能按时出，我也很无奈甚至生气，但更多

是无奈。

董xx：刚刚总编说得很具体，这个话题是父亲节于跃请大家

吃饭时我提出来的，大家产时商量得也很强烈，起因是我发觉前两期

打出来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报

纸始终无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没爱好了。报纸

已经办了4年多了，如今要是停办太惋惜了。但是如今可能有人觉得

报纸的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去

也难。没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，

上期母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要

是6版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己

无关的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信念了;二是嘉奖机

制不到位，惩处不肯定有，嘉奖必需有。解决方法就是固定专栏，每

个专栏固定记者，编辑假如觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，

记者负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”可

以是家族内也可以是社会上的、“他山之石”外人投稿或别处经典、

“社会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文

化园地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

李xx：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每

两月投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行嘉奖，做到

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奖罚分明，惩罚上至少点名批判。

于xx：报纸办起来不简单，不能停，可能年青一代觉得报纸

办起来责任都落他们身上了，不行就双月刊，嘉奖机制应当有，该酬

钱酬钱。

吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在

内，认为有人能写，我就不用写了。如今肯定要建立一个具体的奖罚

机制，每个小家每季度应当投几篇，如今光凭编辑也很费劲，给编辑

点暖和。主要是投稿的奖惩机制肯定要建立，编辑算一下，一个小家

应当投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像

个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，

随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应当把报纸准备

办几年定下来，到期就可以停下来，假如说停就停，带给孩子们的影

响也不好，对他们成长也不利。

吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人

全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱嘉奖给主动的。全家人大部分

包括我都有依靠思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，

可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。

吴xx：奖可以，关键是怎么罚?

xxx：人家能写的不图以奖，不能写的就罚钱呗。

xxx：我家电脑里常年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了

就预备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。

xxx：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

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xxx：梁琦排版就他自己压力也挺大，应当再培育两个会排版

的，建立一个A、B岗。

xxx：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，

不能由于办《家报》给大家带来太大压力。我不太主见奖惩机制，要

是大家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是

应当唤起大家的责任感。不能由于报纸而大家感到负担、压抑、有包

袱。稿件平均安排也不行行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能由于

报纸写稿有压力再得高血压，就是能写的就多安排几篇，不能写的一

年也写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，

可以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，相互取长补短。设立

专栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，

不管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的

力度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，

多搅和搅和。每个人发挥自己的特色和作用，不能由于奖惩让大家产

生不良心情。如今还可以依据详细状况，引进外面的稿件，充实一下

报纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、

于跃他们都参加进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，

再多设一个排版。

xxx：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式

长时间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你

约稿了人家都不写，编辑力量也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想

给别人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好

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意思往报纸上登。

xxx：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促

进作用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

xxx：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水

平有限，怕写完让人家笑话。

xxx：咱家人的性格都不爱出头，也不情愿让别人犯难。

xxx：开完会效果也不肯定好，说的人多做的人少，而且不应

当只局限在齐市这个地方，外地的南方的都应当发动起来，编辑也可

以扩大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

xxx：大伙的看法我都不评论，我就说我自己，前年的时候我

就提出辞职，如今我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，

我以后再渐渐写。

xxx：不摊派指标还是不行。

xxx：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家商量再多，

最终还得有一个人决策。

xxx：家有千口，主事一人，应当董事长行提出看法然后大家

商量。我同意按家摊派指标。

三、董事长总结发言

吴树明：咱们解决问题要有讨论、有布置、有方案，办报初始

为什么大家主动，由于有新奇感，如今不同程度地有惰性，而没有准

时总结，才消失如今这个状况。详细解决方法还需要开个全体会议征

求大家看法：家报办不办?假如办，怎么办?

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公司董事会会议纪要5

时间：

地点：

记录：

出席本次董事会会议的有董事长xx，董事xx，董事xx，董事

xx(托付出席)，监事xx，及总经理xx列席会议。

会议由董事长主持。

一、会议主要议题：

1、商量变更公司经营范围：

2、商量延长公司出资期限：

3、商量增加公司投资总额和注册资本：

4、商量变更注册地址;

5、商量增加2名董事。

二、董事长就“××项目”变更经营范围和追加投资的说明

三、总经理就“××项目”的可行性报告作出说明

四、会议议题商量

发言：……

五、会议议题表决

公司董事会会议纪要6

时间：XX年6月25日上午9：50

地点：XX名苑10号2单元202

参会人员：(后参与)

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列席人员：

会议记录：

会议议题：商量《和谐家报》目前

存在的问题和解决方法

会议内容：

一、董事长宣布会议主要议题

吴树明：今日我们召开这个董事扩大会议，主要就是讨论解决

《家报》目前存在的问题，明确当前需要做哪些工作，下面，大家就

分别发表自己的看法和想法，畅所欲言。

二、与会人员商量状况

吴：我觉得《家报》目前的问题主要来自两个方面：一是编辑，

二是写手。先说编辑存在的问题，还是责任感的问题，详细来说就是

有惰性，虽然我是总编，但是我也没有什么嘉奖措施，每次到该出下

一期的时候，我都不太好提示催促当期编辑。再说写手，当时办报的

初衷也不是为了单纯的要文字质量，主要是为了全家人都能体会到参

加的乐趣，无论会不会、能不能，每个家族成员都应当主动参加，或

者以家庭为单位，每两个月一篇，应当也不是太难的事。如今看来，

《家报》进展遇到了瓶颈，假如要办下去，就得人人出力，不能次次

就指那几个能写，而且这与办《家报》的意义也不全都，《家报》的

兴衰每个人都有责任，大家都好好整理一下思路，好好想想怎么办下

去。如今《家报》不能按时出，我也很无奈甚至生气，但更多是无奈。

董：刚刚总编说得很具体，这个话题是父亲节于跃请大家吃饭

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时我提出来的，大家产时商量得也很强烈，起因是我发觉前两期打出

来的两卷儿报纸，拿到我家，又从我家拿到老于家，那两卷儿报纸始

终无人领，我不知道是打多了呢还是大家连看也没爱好了。报纸已经

办了4年多了，如今要是停办太惋惜了。但是如今可能有人觉得报纸

的事与自己无关，也不写也不看，这个问题不解决，报纸办下去也难。

没人投稿，难死编辑，有一期微微编辑，全是微微自己的文章，上期

母亲节，光是摘抄胡适的文章就占两版，咱们报纸一共8版，要是6

版摘抄，《家报》也就变味了。再说稿慌的问题：一是存在与己无关

的思想，说重了是与己无关，说轻了也是没信念了;二是嘉奖机制不

到位，惩处不肯定有，嘉奖必需有。解决方法就是固定专栏，每个专

栏固定记者，编辑假如觉得哪个专栏稿不够就直接找专栏记者，记者

负责补足。我设计了这样几个专栏，仅供参考：“要闻综述”可以是

家族内也可以是社会上的、“他山之石”外人投稿或别处经典、“社

会广角”、“居家美食”、“暮鼓晨钟”、“闲情逸致”、“文化园

地”、“七嘴八舌”、“生活妙招”、“眼见为实”。

李：我同意设立专栏，也同意五姨提出的以家庭为单位每两月

投一篇，另外，我建议设立一个资金池，按季度进行嘉奖，做到奖罚

分明，惩罚上至少点名批判。

于：报纸办起来不简单，不能停，可能年青一代觉得报纸办起

来责任都落他们身上了，不行就双月刊，嘉奖机制应当有，该酬钱酬

钱。

吴孝芳：近来的问题是：编辑很努力，稿件没人写，包括我在

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内，认为有人能写，我就不用写了。如今肯定要建立一个具体的奖罚

机制，每个小家每季度应当投几篇，如今光凭编辑也很费劲，给编辑

点暖和。主要是投稿的奖惩机制肯定要建立，编辑算一下，一个小家

应当投多少篇，达不到怎么罚。报纸不能改为两月一期，我们还得像

个正经单位一样，做好管理，领导层要有想法，提出来，各部门执行，

随之将家庭整体气氛都提升起来。还有个接续问题，应当把报纸准备

办几年定下来，到期就可以停下来，假如说停就停，带给孩子们的影

响也不好，对他们成长也不利。

吴孝芬：制定个规章制度，以家庭为单位投稿，也不能一家人

全忙，一季度统计一下，稿少的多出钱嘉奖给主动的。全家人大部分

包括我都有依靠思想，认为有人能写，自己岁数大了，让别人写吧，

可是年轻人工作又忙，这样大家就都有理由不写了。

吴：奖可以，关键是怎么罚?

：人家能写的不图以奖，不能写的就罚钱呗。

：我家电脑里常年存一篇稿以备有人约稿，这篇投上去了就预

备下一篇，不是能写不能写、会写不会写的问题。

：可以罚钱，但也可以考虑聚会时表演节目什么的。

：梁琦排版就他自己压力也挺大，应当再培育两个会排版的，

建立一个A、B岗。

：我也考虑过占江的提议，满五年以后可以改为两月刊，不能

由于办《家报》给大家带来太大压力。我不太主见奖惩机制，要是大

家都认罚还是解决不了问题，奖也是，大家都不差那点钱，还是应当

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唤起大家的责任感。不能由于报纸而大家感到负担、压抑、有包袱。

稿件平均安排也不行行，像四姐、嫂子实在不能写的，不能由于报纸

写稿有压力再得高血压，就是能写的就多安排几篇，不能写的一年也

写两篇。再一个也不用全部原创，摘抄也是报纸的一个组成部分，可

以增加阅报量，不能写的可以从这方面入手，相互取长补短。设立专

栏的事尝试过，每个月都让每个孩子写栏目太牵扯精力了。另外，不

管大家、小家每家负担一期编辑可行不。编辑很重要，主要约稿的力

度很重要，约得勤点大家就不好意思拒绝了，就像于蕾编辑那期，多

搅和搅和。每个人发挥自己的特色和作用，不能由于奖惩让大家产生

不良心情。如今还可以依据详细状况，引进外面的稿件，充实一下报

纸。排版的事以前也想过不能让梁琦一个人负责，让昊邈、张明、于

跃他们都参加进来，分担一下梁琦的压力，下一步考虑增加编辑，再

多设一个排版。

：我觉得五姨说的勤搅和不解决根本问题，于蕾那个方式长时

间也不好使，不是说你在微信里说一下大家就都写了，有时候你约稿

了人家都不写，编辑力量也不一样，我就欠缺，而且约稿也不想给别

人太大压力，个人写作水平也不一样，有时候我写完了，都不好意思

往报纸上登。

：咱家出这个报纸是有压力，但是对孩子们的成长也有促进作

用，也能推动你突破自己，就像搞销售一样。

：每个人想法不一样，我也有像佳佳那样的想法，自己水平有

限，怕写完让人家笑话。

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：咱家人的性格都不爱出头，也不情愿让别人犯难。

：开完会效果也不肯定好，说的人多做的人少，而且不应当只

局限在齐市这个地方，外地的南方的都应当发动起来，编辑也可以扩

大一下，梁琦排版时候每期都得他自己上网找内容。

：大伙的看法我都不评论，我就说我自己，前年的时候我就提

出辞职，如今我还想辞职，但我该写还写，要不我先交一篇日记，我

以后再渐渐写。

：不摊派指标还是不行。

：大家提出的问题我都同意，我只是觉得大家商量再多，最终

还得有一个人决策。

：家有千口，主事一人，应当董事长行提出看法然后大家商量。

我同意按家摊派指标。

三、董事长总结发言

吴：咱们解决问题要有讨论、有布置、有方案，办报初始为什

么大家主动，由于有新奇感，如今不同程度地有惰性，而没有准时总

结，才消失如今这个状况。详细解决方法还需要开个全体会议征求大

家看法：家报办不办?假如办，怎么办?