董事会决策事项清单

董事会决策事项清单

XXX董事会职责和决策事项清单如下：

一、董事会主要职责：

1.召开和主持股东会议，并向股东会报告工作；

2.执行股东会决议；

3.制定公司的发展战略规划、经营计划和投资方案；

4.制定公司的年度财务计划；

5.制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

6.制定公司增加或减少注册资本的方案；

7.拟定公司合并、分立、更变公司形式、解散的方案；

8.决定聘任或解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的

提名决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

9.决定公司内部管理机构的设置；

10.制定公司的基本管理制度；

11.按照公司《“三重一大”集体决策制度实施办法》研究

讨论和决策“三重一大”事项；

12.制定年度目标。

二、董事会承担的义务：

1.向股东报告集团经营发展情况；

2.承担向股东和监事会提供查阅所需资料的义务；

3.法律、法规和公司章程规定的其他义务。

三、董事会议事决策事项：

1.研究讨论公司在生产经营方面贯彻执行党的路线方针政

策、国家法律法规，上级决定、指示、意见及工作部署的重大

措施（经理层提出、党委会前置）；

2.公司内部管理机构设置、变更、职能调整、定员、定编

6.讨论通过公司总经理年度工作报告；

7.制定年度目标；

8.聘任公司总经理、董事会秘书，并根据公司总经理提名，

聘任或解聘公司副总经理、财务总监、总工程师等高级管理人

员；

9.公司年度计划经营安排和主业投资方案，包括公司对外

投资（含受让或转让股权、收购兼并、合资合作等）、重大固

定资产投资（含基本建设、技术（维修）改造、技术设备引

进）、重大金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财等）

（经理层提出）；

10.公司融资计划和融资方案，包括银行借贷、上市、发

行债券、股权质押等（经理层提出）；

11.公司对外提供担保或代开信用证项目（经理层提出）；

12.公司重大物资采购、服务购买项目（经理层提出）。

十三、公司债转股及股权、债权回购项目（由经理层提出）

2.年度预算外单笔金额在XXX万元以上；

3.公司抵押、贷款等资金使用；

4.公司其他大额度资金使用或运作事项。

此外，根据规定，董事会还需报送其他需要公司董事会决

策的事项。

五、董事会需履行内部程序后，将重大决策事项上报股东

会审批、审核、核准、核定、审议、备案。具体包括：

一、上报股东会审批的重大决策事项：

1.公司发展战略、中长期发展规划（由经理层提出）；

2.企业主营业务设置或调整（由经理层提出）；

3.企业改制、上市预案和方案；

4.企业合并、分立、解散、清算方案（由经理层提出）；

5.公司章程的制定和修改；

6.企业产权公开转让及增资；

9.企业担保事项；

10.企业清产核资和资产损失核销事项。

二、上报股东会审核的重大决策事项：

1.企业产权登记及资本金变动；

2.企业年金方案（需报股东会审核并备案）；

3.企业年度财务预算、决算（由经理层提出，需报股东会

审核并备案）；

4.企业财务专项审计报告；

5.企业债务风险管控方案；

6.企业资产统计报告；

7.企业负责人履职待遇、业务支出年度预算方案（需报股

东会审核并备案）；

8.企业工资总额预算议案（需报股东会审核并备案）；

三、上报股东会核准、核定、审议、备案的重大决策事项：

3.企业资产评估事项（需报股东会核准并备案）；

此外，董事会还需上报以下审定事项：

1.企业资本经营预算、决算编制（需报股东会审定）；

2.企业国有资本收益申请报告（需报股东会审议）；

3.企业董事会工作报告（需报股东会审议）；

4.企业董事履职评价年度工作报告（需报股东会审议）。