集团公司落实子企业董事会职权工作方案

集团公司落实子企业董事会职权工作方案

集团公司子企业董事会职权工作方案

第一章 总则

第一条 为了规范集团公司下属子企业董事会的权力和职责，

提高公司治理水平，推进企业持续健康发展，特制定本工作方

案。

第二条 本方案适用于集团公司及其下属子企业董事会。

第三条 子企业董事会是集团公司的治理机构，负责大范围的

决策和监督，应确保其行使职权具有合法性、公正性、权威性

和实效性。

第二章 子企业董事会职权范围

第八条 子企业董事会在国家法律法规和公司章程的规定下，

行使下列职权：

（一）审议并决定子企业的战略规划、重大投资、重大并购、

重大重组等事项；

（二）审议并决定子企业的年度经营计划和预算；

（三）审议并决定子企业的年度财务报告、内部控制报告和风

第九条 子企业董事会职权由全体董事共同行使，决策采取多

数决策原则。

第十条 子企业董事会可以授权部分职权给董事会主席、执行

董事或设立专门委员会，但必须保证授权不违反国家法律法规

和集团公司治理文件的规定。

第十一条 子企业董事会职权范围不包括以下事项：

（一）集团公司董事会或集团公司总经理授权的事项；

（二）涉及子企业重大法律诉讼、行政处罚等事项；

第十五条 会议决议应经董事会全体董事表决通过后生效，力

所能及地确保董事有权获得相关信息和材料。

第十六条 子企业董事会可以根据实际情况，召开特别会议或

成立临时工作组，用于处理重大事项和紧急事务。

第十七条 子企业董事会应建立健全内部控制制度，确保董事

会决策的合法性、合理性和有效性。

第四章 子企业董事会与其他治理机构的协调合作

第十八条 子企业董事会应与集团公司董事会、监事会、总经

理、内部审计、其他重要部门等密切协作，加强信息沟通和合

作。

第二十二条 子企业董事会职权工作方案由集团公司董事会审

议通过后生效，并定期进行调整和完善。

第二十三条 子企业董事会应根据本方案制定具体的工作细则，

细化各项职权和具体工作流程。

第二十四 条 子企业董事会应加强自我学习和培训，提高自身

素质和专业水平，不断提升公司治理的能力和水平。

第二十五条 本方案自印发之日起实施，并作为子企业治理的

基本规程。

以上就是集团公司落实子企业董事会职权工作方案的内容，希

望能够为公司董事会的运作和决策提供一定的指导和参考。